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Lexique commerce international

Qu'est-ce le groupe d’action financière GAFI ? Définition

Le Groupe d’action financière (GAFI) lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme. La langue anglaise parle de Financial Action Task Force (FATF).

 

Les travaux du GAFI consistent à créer des normes contre le blanchiment d’argent. Le groupe édite par ailleurs les listes dites « grise » et « noire ». La liste grise identifie 20 pays peu vigilants sur les questions de blanchiment. La liste noire mentionne les pays à haut risque, elle pointe du doigt l’Iran et la Corée du Nord. Le GAFI appelle ses membres à appliquer des contremesures à l’encontre des pays de la liste noire.

 

L’Organisation des Nations Unies (ONU), le Fonds monétaire international (FMI) et la Banque mondiale encouragent leurs membres à appliquer les 40 recommandations issues du Groupe d’action financière.

 

L’Organisation de coopération et de développement économique (OCDE) mène des actions indépendantes du GAFI, bien que les deux organismes possèdent leur siège au même endroit.

 
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